Кооператив «Династія» під прицілом НАБУ: ще шість підозр у справі про 460 млн грн

НАБУ та САП повідомили про підозру ще шістьом учасникам організованої групи у справі про можливу легалізацію понад 460 мільйонів гривень, пов’язаних із будівництвом елітного котеджного містечка в селищі Козин під Києвом. Про це йдеться в офіційному повідомленні антикорупційних органів.

За даними слідства, схема діяла упродовж 2021–2025 років і була пов’язана з фінансуванням будівництва через житлово-будівельний кооператив «Династія». Правоохоронці стверджують, що кошти надходили з кількох джерел, зокрема через підконтрольні компанії з ознаками фіктивності, готівкові потоки від так званої «пральні», а також інші невстановлені джерела.

У НАБУ та САП зазначають, що до реалізації проєкту могли бути залучені колишній міністр розвитку громад і територій, колишній керівник Офісу Президента, впливовий бізнесмен та інші особи, які, за версією слідства, мали значний вплив на політичні й економічні процеси в країні.

Загалом нову підозру отримали шість осіб — серед них колишній віцепрем’єр-міністр України (якого слідство називає організатором), бізнесмен, а також чотири особи, які, за даними правоохоронців, були підконтрольні організатору схеми.

Їхні дії кваліфіковано за статтею про легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великих розмірах.

У НАБУ заявляють, що будівництво фінансувалося частково коштами, які могли бути пов’язані з корупційними схемами у сфері енергетики, зокрема в «Енергоатомі», а також готівковими внесками невстановленого походження.

Як повідомлялося раніше, у межах цієї ж справи антикорупційні органи вже оголосили підозру колишньому керівнику Офісу Президента України. Розслідування триває.