На Київщині директора підприємства підозрюють у відмиванні 129 млн грн через тендери

На Київщині правоохоронці повідомили про підозру директору приватного товариства, якого вважають причетним до легалізації 129 млн гривень, отриманих злочинним шляхом.

За даними слідства, службові особи підприємства діяли у змові з представниками комерційної структури. Вони забезпечували перемогу підконтрольної компанії у тендерних закупівлях, після чого ремонтні роботи виконувалися за штучно завищеними цінами.

Отримані надприбутки, за версією правоохоронців, виводилися через мережу підприємств із ознаками фіктивності, які використовувалися як так званий конвертаційний центр.

Кошти могли легалізовувати через підставні компанії

Слідчі встановили, що упродовж 2022–2026 років низка підприємств оформлювала податкові накладні без фактичного постачання товарів чи послуг.

Такі операції, за даними розслідування, використовувалися для створення видимості законної господарської діяльності, легалізації незаконно отриманих коштів та приховування їхнього походження.

Правоохоронці вважають, що саме завдяки цій схемі учасники оборудки могли відмивати значні суми грошей і мінімізувати ризики викриття.

Під час обшуків вилучили докази

У межах кримінального провадження правоохоронці провели серію обшуків, під час яких вилучили документи та інші речові докази, що, за даними слідства, підтверджують незаконну діяльність.

Директору приватного товариства повідомили про підозру за частиною 3 статті 209 Кримінального кодексу України — легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.

Крім цього, слідчі перевіряють можливу причетність інших посадових осіб до заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах за частиною 5 статті 191 КК України.

Розслідування триває

Наразі тривають фінансові експертизи та аналіз руху коштів. Правоохоронці не виключають, що коло підозрюваних у справі може розширитися.

За версією слідства, збитки у розмірі 129 мільйонів гривень були завдані державним і комунальним підприємствам під час виконання робіт в енергетичній сфері, яка в умовах воєнного стану залишається одним із ключових напрямків фінансування для відновлення критичної інфраструктури.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.