Всеволод Чабанець
Правоохоронці заявили про викриття масштабного злочинного угруповання, яке діяло одразу в кількох регіонах України, зокрема у Києві. Йдеться про операцію «Хімпром» - розслідування, що об’єднало справи про наркоторгівлю, шахрайські call-центри та насильницькі злочини. Дані оприлюднив Офіс Генерального прокурора.
За версією слідства, мережа мала чітку структуру з фінансовими потоками, логістикою та прикриттям через підставні компанії. Її діяльність виходила за межі України і була орієнтована також на громадян Європейського Союзу.
Що входило у діяльність угруповання
Слідчі встановили, що угруповання поєднувало кілька напрямів незаконного бізнесу. Це виробництво і збут синтетичних наркотиків, фінансові махінації та робота шахрайських центрів.
Окремо фіксуються випадки застосування насильства і залякування. Фактично йдеться про мультифункціональну кримінальну структуру, яка одночасно працювала у кількох сегментах.
Схема з наркотиками під виглядом легального бізнесу
Одним із ключових елементів була мережа магазинів під брендом «U420». Формально вони позиціонувалися як точки продажу продукції з CBD.
Однак, за даними слідства, через ці точки організовували виробництво, фасування і продаж наркотичних речовин. Також використовувалися канали для транспортування і зберігання забороненої продукції.
Це дозволяло поєднувати легальний фасад із нелегальним бізнесом.
Масштаби обшуків і вилученого майна
У межах операції провели понад 280 обшуків у Києві та ще в десяти областях. Правоохоронці вилучили значні обсяги продукції і обладнання.
Серед вилученого - десятки тисяч літрів екстрактів, понад 12 тисяч «джоінтів», близько 20 тисяч таблеток і солодощі з наркотичними домішками. Також знайдено техніку, мобільні телефони, банківські картки та готівку.
Загальна вартість вилученого перевищує 75 мільйонів гривень. Додатково арештовано 416 банківських рахунків.
Шахрайські call-центри з міжнародною аудиторією
Окремий напрям - діяльність шахрайських call-центрів. Вони працювали у Києві, Дніпрі та Івано-Франківську і були орієнтовані на громадян ЄС.
Операція проводилася у співпраці з правоохоронцями Латвії, Литви та Чехії. Схема базувалася на телефонних дзвінках від імені банків або силових структур.
Зловмисники переконували жертв переводити кошти на «безпечні рахунки» або встановлювати програми віддаленого доступу. Це давало їм контроль над банківськими рахунками.
Задокументовано щонайменше 50 епізодів шахрайства. Загальні збитки перевищують 50 мільйонів гривень.
Насильство як інструмент тиску
Слідство також фіксує застосування насильства. Учасники угруповання погрожували підприємцям і їхнім родинам, вимагали гроші та організовували підпали.
Йдеться про щонайменше 12 задокументованих епізодів. У деяких випадках фігурують вимоги сплатити неіснуючі борги на сотні тисяч доларів.
Це свідчить про те, що угруповання поєднувало економічні злочини з силовим тиском.
Затримання і хід справи
Правоохоронці повідомили про підозру організатору та кільком учасникам. Частину фігурантів уже затримано і взято під варту.
Організатора оголошено у міжнародний розшук. Розслідування триває - перевіряють фінансові потоки, зв’язки і можливих нових учасників.
Чому це важливо для Києва
Для столиці ця справа показова. Вона демонструє, як сучасні злочинні мережі поєднують онлайн-інструменти, легальний бізнес і міжнародні канали.
Для киян це сигнал бути обережними з фінансовими операціями і телефонними дзвінками від невідомих осіб. Особливо це стосується схем, де просять перевести кошти або надати доступ до банківських рахунків.
Операція «Хімпром» стала одним із найбільших кейсів останніх років і показує, як змінюється структура злочинності в Україні.
У Києві затримали чоловіка з автоматом у дворі ЖК - що відомо
Теракт у Голосіївському районі - суд обрав запобіжні заходи патрульним