У Києві накрили фейкову криптобіржу: шахраї видурили мільйони в інвесторів ЄС

Столиця знову стала полем боротьби зі схемами, які б’ють по міжнародній репутації України

Правоохоронці викрили організовану групу, що створила фіктивну фінансову онлайн-біржу та привласнювала кошти інвесторів із країн Євросоюзу. Шахраї працювали з Києва, маскуючись під успішних брокерів і менеджерів інвестиційних платформ. За даними слідства, їхніми жертвами стали понад 30 громадян ЄС — людей, яких переконували вкладати гроші в «криптовалюту» та «перспективні акції», що насправді не існували.

Як працювала шахрайська схема

«Інвестиції», які вели просто до кишень організаторів

Організатор разом із двома спільниками облаштував у Києві повноцінний кол-центр на 20 робочих місць. Працівники телефонували потенційним інвесторам за кордон та пропонували:

• купити криптовалюту з «гарантованим приростом»;
• вкластися у мало відомі акції, які нібито мають різко зрости в ціні;
• отримати персонального менеджера для супроводу інвестицій.

Щоб створити враження реальної роботи біржі, шахраї встановлювали клієнтам спеціальне програмне забезпечення. Під виглядом трейдингових платформ воно дозволяло повністю контролювати комп’ютер потерпілого, маніпулювати графіками та демонструвати вигадані прибутки.

Фактично люди бачили на екрані «плюс 20%», але всі їхні перекази одразу опинялися на криптогаманцях організаторів.

Масштабні обшуки у Києві

Знайшли мільйони готівкою

Під час спецоперації поліція провела 21 обшук у столиці та вилучила:

• понад 1,4 млн доларів США,
• більш як 5,8 млн гривень,
• 17 тисяч євро.

Ці кошти, за даними слідства, були обготівковані у київських обмінниках після отримання з криптовалютних рахунків, куди надходили інвестиції ошуканих громадян Євросоюзу.

Підозри та відповідальність

Учасникам угруповання вже повідомили про підозру. За статтями, які їм інкримінують (створення організованої групи, шахрайство в особливо великих розмірах), передбачено до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому це важливо для Києва

Такі схеми не лише завдають репутаційної шкоди столиці, яку міжнародні партнери розглядають як технологічний і фінансовий центр країни. Вони також підривають довіру інвесторів до українського ринку, де дедалі більше компаній працюють легально в цифровому секторі.

Крім того, викриття подібних злочинів — важливий сигнал, що Київ посилює боротьбу зі схемами, які використовують столичні ресурси та інфраструктуру для міжнародних шахрайських операцій.

Що слід знати киянам

Фінансові шахрайства в столиці часто маскуються під легальні кол-центри, курси трейдингу чи «консультаційні агенції». Поліція закликає містян звертати увагу на:

• підозрілу роботу комерційних офісів із нічним графіком;
• масові дзвінки іноземним громадянам;
• запити від керівництва «ні з того ні з сього» встановити чужі програми на комп’ютери.

У разі підозри варто повідомляти правоохоронців — це допомагає зупиняти схеми ще до того, як вони встигнуть залучити нових жертв.

Київ продовжує бути не лише головним фінансовим центром країни, а й епіцентром боротьби з міжнародними аферами, що працюють під прикриттям красивої цифрової обгортки.