Конвертаційний центр на 1,5 млрд грн: у Києві обрали запобіжний захід експодатківцеві

Печерський районний суд Києва 6 вересня задовольнив клопотання прокуратури та обрав запобіжний захід колишньому посадовцеві податкової служби, якого підозрюють в організації масштабного конвертаційного центру. Чоловіка взято під варту з можливістю внесення застави у розмірі 119 мільйонів гривень. Термін дії ухвали — до 4 листопада 2025 року.

Схема на мільярди

За даними слідства, підозрюваний разом зі спільниками створив розгалужену мережу фіктивних підприємств, які забезпечували ухилення від сплати податків та легалізацію коштів, отриманих незаконним шляхом.

• 14 фіктивних компаній-імпортерів
• понад 80 підприємств-транзитерів

Саме через ці структури протягом 2023–2025 років було проведено операції на суму понад 1,5 млрд гривень.

Правоохоронці встановили, що організатор залучив до схеми ще трьох осіб, які допомагали налагоджувати діяльність конвертаційного центру.

Правова кваліфікація

Дії підозрюваних кваліфіковано за:

• ч. 3 ст. 212 КК України — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах;
• ч. 3 ст. 209 КК України — легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Розслідування триває

Кримінальне провадження здійснюють слідчі Печерського управління поліції ГУНП у м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури, у співпраці з ГУ СБУ у м. Києві та Київській області, Державною податковою службою та Державною службою фінансового моніторингу.

Розслідування триває, слідство збирає докази причетності підозрюваних до масштабних схем ухилення від податків, які завдали значних збитків державному бюджету.