Продали чуже — заробили мільйони: у Києві зловили групу шахраїв

У Києві правоохоронці розкрили організовану групу шахраїв, які через фіктивні договори оренди привласнювали дороге будівельне обладнання, а потім продавали його за готівку.
Жертвою афери став підприємець, який втратив майно майже на 2 мільйони гривень.

Про це повідомили у поліції Києва, зазначивши, що дії зловмисників кваліфіковані як шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

«Організована група використовувала підставних осіб для укладення фіктивних договорів оренди, а отримане обладнання продавала. За вчинене учасникам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна», — йдеться в офіційному повідомленні.

Як діяли аферисти

Схема була продумана до дрібниць і базувалася на імітації легальної оренди техніки.

1. Пошук жертв: злочинці відстежували підприємства, що здають у тимчасове користування будівельне обладнання — опалубку, балки, розкоси, щити тощо.
2. Фіктивні договори: підставні особи — формальні “клієнти” — підписували документи оренди на власне ім’я.
3. Продаж майна: отримане обладнання одразу перепродавалося на вторинному ринку за заниженою ціною.

Таким чином група завдавала значних збитків справжнім власникам, залишаючи по собі лише підроблені документи.

Мільйони з повітря

Правоохоронці встановили два основні епізоди злочинної діяльності:

• Перший випадок: привласнено клини, розкоси та щити для опалубки загальною вартістю понад 668 000 грн, які згодом продали за 550 000.
• Другий випадок: шахраї “орендували” балки, стійки, триноги та фанеру вартістю понад 1,3 млн грн, і також реалізували їх нижче ринкової ціни.

У підсумку підприємець втратив близько 2 мільйонів гривень.

Хто стоїть за схемою

До злочину причетні чотири особи:

• Організатор — 47-річний мешканець Київщини;
• Спільники — чоловіки віком 21, 31 та 40 років.

Кожен мав свою роль: один шукав об’єкти для “оренди”, інший оформлював фіктивні договори, третій займався продажем техніки.

Підозрюваним інкримінують одразу кілька статей Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 28 — організація злочину групою осіб;
• ч. 5 ст. 27 — пособництво;
• ч. 5 ст. 190 — шахрайство в особливо великих розмірах, вчинене в умовах воєнного стану.

Розслідування здійснювало Оболонське управління поліції за процесуального керівництва Оболонської окружної прокуратури, за підтримки бійців ППОП №1.

Що загрожує затриманим

Відповідно до українського законодавства, за такі дії фігурантам може загрожувати до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
Наразі тривають слідчі дії щодо встановлення інших можливих епізодів шахрайства та кола постраждалих підприємців.

Експерти: нова хвиля “орендних” афер

Фахівці з кібер- та економічної безпеки зазначають, що воєнний стан та дефіцит матеріалів сприяли новій хвилі шахрайств у будівельній сфері.
Зловмисники користуються швидкими онлайн-угодами та спрощеними процедурами оренди, завдяки чому легко вводять підприємців в оману.

«Підприємства часто довіряють клієнтам без ретельної перевірки документів. Варто завжди звіряти реєстраційні дані, вимагати заставу або гарантійні листи», — радять експерти з Центру протидії економічним злочинам.

Історія з київськими “орендарями-шахраями” — яскраве свідчення того, що навіть у складний воєнний час злочинці не зупиняються у пошуках легких грошей.
Та успішна операція поліції демонструє, що системна співпраця між правоохоронцями та бізнесом може ефективно викривати такі схеми.

Киянам і підприємцям варто бути пильними: будь-яка угода без належної перевірки може коштувати мільйони.