Шахрайство на мільйони: ексголова "Аркади" обдурив інвесторів

Історія з будівництвом житлового комплексу у Дарницькому районі Києва обернулася справжньою кримінальною драмою для численних вкладників. Колишній голова банку “Аркада” та забудовник потрапили під підозру у розтраті понад 110 мільйонів гривень, які були зібрані від добросовісних інвесторів. Про це повідомляє поліція Києва. Що сталося і як все це вплинуло на родини, які чекали на свої квартири?

Що трапилося з коштами інвесторів?

У 2014 році банк “Аркада” підписав угоду з будівельною компанією про спорудження житлового комплексу. Гроші, які інвестори вклали в проект, повинні були використовуватись виключно на будівництво та розвиток проекту. Для цього був створений спеціальний фонд, за яким банк здійснював контроль. Однак через кілька років схема, яка виглядала на перший погляд законною, виявилася шахрайською.

Створення шахрайської схеми

У 2018 році, коли будівництво ще не було завершене, ексголова банку “Аркада” разом з генпідрядником розробили схему, згідно з якою на кошти інвесторів були придбані корпоративні права у підконтрольній їм будівельній фірмі. Сума операції становила понад 110 мільйонів гривень, хоча реальна вартість цих прав була символічною — всього 1 гривня. Підприємство, на яке інвестували кошти, мало значну заборгованість і навіть ініціювало процедуру банкрутства.

Наслідки для інвесторів

Через цей обман будівництво так і не було завершено. Сім'ї, які довірили свої гроші забудовнику та банку, залишились без житла. Незважаючи на всі спроби вирішити ситуацію, будівельний проект так і не було реалізовано, а гроші інвесторів опинилися в руках шахраїв.

Кримінальна справа та підозра

Поліція Києва повідомила про підозру ексголові банку та забудовнику в розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем. Відповідно до частини 5 статті 191 Кримінального кодексу України, злочин скоєно у великих розмірах, що загрожує підозрюваним до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Подібні схеми та попередні злочини

Це вже не перший випадок шахрайства, пов'язаний з ексголовою банку “Аркада”. Раніше він уже потрапляв до списку підозрюваних у справі, де під виглядом купівлі цінних паперів з рахунків вкладників було виведено майже пів мільярда гривень. Це лише підкреслює масштаби шахрайства, яке має бути покаране.