Скандал на $100 млн: директор НАБУ звинуватив фінмоніторинг у «сліпоті» до масштабної схеми

Директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос різко висловився щодо роботи Служби фінансового моніторингу у межах гучного розслідування про легалізацію злочинних доходів на суму близько 100 мільйонів доларів. За його словами, така масштабна схема не могла пройти повз увагу державних органів, які мають відстежувати підозрілі фінансові операції.

«Не треба чекати запиту від НАБУ»

Під час засідання парламентського комітету з питань антикорупційної політики директор НАБУ наголосив: бюро досі не отримало необхідні звіти від фінмоніторингу щодо епізоду, який вивчають детективи.

Кривонос підкреслив, що опрацювання таких запитів має відбуватися швидше. Він також додав, що органи фінансового контролю не повинні чекати, поки правоохоронні органи попросять конкретні матеріали, адже їхня функція — виявляти потенційні злочинні фінансові процеси заздалегідь.

«Такий офіс не можна не помітити»

Очільник НАБУ заявив: функціонування великого офісу з легалізації доходів не могло залишатися поза увагою ані банківського моніторингу, ані державної служби фінмоніторингу. За його словами, мова йде про операції такого масштабу, які мають автоматично потрапляти під підозру і фіксуватися відповідними органами.

Контекст

Розслідування, про яке йдеться, вважається одним із найбільших корупційних епізодів останніх років. У справі задіяно декілька держорганів — НАБУ, САП, НАЗК, СБУ та АРМА. Детективи вивчають схеми, у межах яких гроші могли виводитися через мережу підконтрольних структур, легалізуючись як нібито законні доходи.

Виступ керівника НАБУ свідчить про те, що між правоохоронними та фінансовими органами зберігаються проблеми координації, що створює ризики для вчасного викриття економічних злочинів великого масштабу.

Кривонос підсумував: якість фінансового моніторингу має бути достатньою, щоб не допустити функціонування схем на десятки мільйонів доларів — незалежно від того, чи встигло НАБУ відправити запит.