Схема з кредитом у Києві: бізнесменам загрожує до шести років тюрми

У столиці перед судом постануть двоє київських підприємців, яких обвинувачують у зловживаннях під час отримання банківського кредиту. Слідство встановило, що бізнесмени заволоділи значною сумою коштів і навмисно уникнули виконання фінансових зобов’язань перед банком.

За даними правоохоронців, співзасновник і керівник компанії, що спеціалізується на оптовій торгівлі паливом, на початку 2022 року організували схему для отримання кредиту в одному з українських банків. Вони подали пакет документів із недостовірною інформацією про фінансово-господарську діяльність підприємства, зокрема щодо нібито майбутньої поставки 1 500 тонн аміаку.

Банк, не запідозривши порушень, погодив кредит у розмірі 50 мільйонів гривень строком на один рік. Отримані кошти позичальники використали не за цільовим призначенням. Половину суми — 25 мільйонів гривень — повернули одразу, тоді як решту вирішили не віддавати.

Щоб унеможливити стягнення боргу, фігуранти змінили засновників і керівників підконтрольної компанії, фактично залишивши банк без реальних механізмів повернення коштів. У результаті збитки фінансової установи склали 25 мільйонів гривень.

Наразі обвинувальний акт щодо двох киян віком 41 та 43 роки скеровано до суду. Їм інкримінують зловживання повноваженнями. У разі доведення вини бізнесменам загрожує до шести років позбавлення волі.

Ця справа стала ще одним прикладом фінансових зловживань у столиці та сигналом для бізнес-середовища Києва про невідворотність відповідальності за махінації з кредитними коштами.