Тіньова схема на 18 млрд грн: у Києві та області викрили масштабний конвертаційний центр

Детективи Бюро економічної безпеки України викрили та припинили діяльність масштабної схеми ухилення від оподаткування, яка діяла у Києві, на Київщині та в низці інших областей. Про це повідомили в БЕБ.

За даними слідства, «конвертаційний центр» обслуговував сотні компаній і був пов’язаний із міжнародними фінансовими потоками до країн ЄС та Об’єднаних Арабських Еміратів.

Як працювала схема

Правоохоронці встановили, що в схемі було задіяно близько 500 підконтрольних компаній, через які проводилися фіктивні фінансові операції. Частина підприємств занижувала податкові зобов’язання з ПДВ, а інша — виводила кошти в готівку.

Організатором, за даними слідства, є чоловік, який нині перебуває за межами України. Він створив групу спільників, які відповідали за окремі напрями: фінансові операції, бухгалтерію, реєстрацію фірм, відкриття рахунків та залучення підставних осіб.

Через мережу з понад 100 фіктивних підприємств і близько 400 ФОПів формувався штучний податковий кредит, що дозволяло клієнтам мінімізувати податки без реального постачання товарів чи послуг.

Окремо схема передбачала виведення коштів за кордон через компанії-нерезиденти, зареєстровані в країнах ЄС та ОАЕ. Гроші проходили через рахунки та обмінні пункти, після чого конвертувалися в готівку або криптоактиви.

Також, за даними БЕБ, учасники схеми легалізували продукцію сумнівного походження, зокрема паливно-мастильні матеріали, використовуючи підроблені документи.

Масштаби та результати спецоперації

Схема діяла щонайменше з 2020 року та охопила понад 200 підприємств-користувачів. Загальний обсяг операцій міг сягати до 18 млрд грн, а задокументовані епізоди ухилення від сплати податків становлять понад 56 млн грн.

Під час понад 40 обшуків у різних регіонах правоохоронці вилучили бухгалтерські документи, техніку, телефони, банківські картки, печатки, чорнові записи та готівку в різних валютах. Також арештовано п’ять автомобілів.

Підозри та затримання

Фігурантам справи інкримінують створення та участь у злочинній організації, ухилення від сплати податків, підроблення документів і внесення неправдивих відомостей до держреєстрації.

Чотирьох осіб затримано, трьом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Організатора оголошено в міжнародний розшук.

Досудове розслідування триває.