У Києві викрили кол-центр, що ошукав інвесторів на понад 8 млн грн

У Києві викрили кол-центр, учасники якого видурили у інвесторів понад 8,2 млн грн, працюючи під виглядом фінансової біржі.

Схема шахрайства

За даними слідства, організатор та його спільники створили у столиці кол-центр на 20 операторів. Вони телефонували громадянам країн ЄС і пропонували «вигідні інвестиції» у криптовалюту та акції нібито перспективних компаній.

Так звані «менеджери VIP-клієнтів»:

• встановлювали на комп’ютери потерпілих програми для віддаленого доступу;
• демонстрували фіктивні прибутки та «успішні» торги;
• повністю контролювали техніку та рахунки інвесторів.

Масштаб оборудки

Під час спецоперації правоохоронці провели 21 обшук та вилучили:

• понад 1,4 млн доларів,
• більш як 5,8 млн грн,
• 17 тисяч євро готівкою.

Кошти потерпілих переводили на криптогаманці, а потім обготівковували через обмінники у Києві.

Кількість потерпілих і відповідальність

Відомо про понад 30 постраждалих, а лише п’ятеро з них втратили понад 8,2 млн грн.
Організатору та членам групи повідомлено про підозру. За інкримінованими статтями їм загрожує до 12 років ув’язнення.

Поліція продовжує досудове розслідування.