Контрабанда алкоголю під виглядом дипвантажів: схема на 4 млн грн

Детективи Бюро економічної безпеки України разом із прокурорами Офісу Генерального прокурора України викрили схему ввезення алкоголю під виглядом дипломатичних вантажів. За даними слідства, йдеться про групу з шести осіб. Загальна вартість незаконно завезеної продукції перевищила 4 млн грн. Усім фігурантам уже повідомлено про підозру.

Схема дозволяла уникати сплати акцизу та митних платежів. Алкоголь відомих брендів потрапляв на внутрішній ринок поза легальними каналами. Це створювало конкуренцію для офіційних постачальників і зменшувало надходження до бюджету. Розслідування триває.

Як працювала схема

За версією слідства, підозрювані використовували зв’язки у дипломатичних установах іноземних держав. Це дозволяло оформлювати вантажі як службові. У такому статусі вони не підлягали оподаткуванню. Фактично комерційний товар проходив митницю як дипломатичний.

Після ввезення продукцію розподіляли по складах і гаражах. Там її зберігали перед продажем кінцевим споживачам. Така логістика ускладнювала виявлення і контроль. Схема діяла тривалий час і охоплювала кілька точок збуту.

Які статті інкримінують

Фігурантам інкримінують контрабанду підакцизних товарів у великих розмірах та незаконний обіг алкоголю. Йдеться про ч. 2 ст. 201-4 і ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України. Обидві статті передбачають серйозну кримінальну відповідальність.

Суд наклав арешт на вилучену продукцію. П’ятьом підозрюваним визначили заставу - близько 1 млн грн кожному. Загальна сума застав становить приблизно 5 млн грн. Дані щодо шостого учасника уточнюються.

Хто розслідує справу

Справу ведуть детективи Бюро економічної безпеки України у співпраці з Офісом Генерального прокурора України. Вони задокументували повний ланцюг - від митного оформлення до продажу. Це стало можливим завдяки фінансовому аналізу та слідчим діям.

Питання щодо участі або обізнаності дипломатичних установ залишається відкритим. Його мають встановити у межах подальшого розслідування. Не виключено розширення кола підозрюваних.

Чому це важливо

Подібні схеми завдають подвійної шкоди. Держава втрачає податкові надходження, а легальний бізнес опиняється у нерівних умовах. Особливо це критично в умовах війни, коли бюджетні ресурси обмежені.

Викриття таких схем свідчить про контроль над фінансовими злочинами. Це також сигнал про ризики використання дипломатичного статусу у незаконних цілях. Водночас відповідно до Конституції, вина підозрюваних має бути доведена у суді.