На Київщині забудовник відшкодував понад 5 млн грн збитків за податкові махінації

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки (БЕБ) у Київській області забезпечили відшкодування державі понад 5 млн грн збитків, завданих забудовником під час реалізації житлового комплексу. Про це повідомили у пресслужбі БЕБ.

Виявлені порушення

Слідство встановило, що фізична особа-забудовник не відобразила у податковій звітності доходи від реалізації майнових прав на нерухомість. Під виглядом надання будівельних послуг за договорами спільної пайової участі забудовник ухилявся від сплати податку на доходи фізичних осіб та військового збору.

Виявлення порушень стало можливим завдяки аналітичній роботі фахівців Територіального управління БЕБ у Київській області. Розмір завданих державі збитків перевищує 5 млн грн і підтверджений висновком судово-економічної експертизи.

Кримінальна відповідальність

Забудовнику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків, зборів та обов’язкових платежів. Санкція статті передбачає штрафи, виправні роботи або обмеження волі, залежно від рішення суду.

Відшкодування та подальші дії

Під час досудового розслідування детективи БЕБ домоглися повного відшкодування збитків, кошти вже надійшли до державного бюджету. Матеріали кримінального провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності у зв’язку з добровільним відшкодуванням шкоди.