Спецоперація «Connect»: у Києві викривають один із ключових вузлів міжнародної шахрайської мережі

Київ опиняється в центрі масштабної міжнародної спецоперації «Connect», у межах якої правоохоронці ліквідовують мережу шахрайських кол-центрів, що роками ошукували громадян країн Європейського Союзу. Саме у столиці працює одна з ключових ланок цієї схеми — з офісами, персоналом і технічною базою.

Про результати операції повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Київ — один із головних майданчиків шахрайської схеми

Паралельно з обшуками в Івано-Франківську та Дніпрі, значна частина слідчих дій відбувається саме в Києві. Тут працюють кол-центри, у яких шахраї масово телефонують жителям країн ЄС, видаючи себе за співробітників банків або правоохоронних органів.

За даними слідства, у столичних офісах вербують персонал, координують дзвінки та адмініструють технічну інфраструктуру, через яку здійснюється обман іноземців.

Як працюють шахраї в київських кол-центрах

У Києві злочинна мережа використовує класичні, але добре відпрацьовані схеми:

• вішинг — дзвінки з вигаданими історіями про «злам рахунку»;
• спуфінг — підміна телефонних номерів під банки та поліцію;
• психологічний тиск і створення відчуття термінової загрози;
• вимоги переказати кошти на «безпечні рахунки» або в криптовалюту;
• встановлення програм для віддаленого доступу до комп’ютерів жертв.

Саме з київських локацій здійснюється значна частина дзвінків до громадян ЄС.

Масштабні обшуки в Києві та області

У межах спецоперації правоохоронці проводять понад 70 обшуків, значна частина яких припадає на:

• Київ;
• Київську область.

У столичних офісах та помешканнях фігурантів слідчі вилучають понад 200 одиниць комп’ютерної та серверної техніки, мобільні телефони, носії даних, чорнову бухгалтерію та автомобілі преміумкласу, придбані за кошти, отримані злочинним шляхом.

Понад 50 мільйонів гривень збитків — жертви з ЄС

За попередніми підрахунками, з київських кол-центрів шахраї завдали збитків щонайменше на 50 мільйонів гривень. Постраждали 47 громадян країн Європейського Союзу.

Слідчі вже документують понад 50 епізодів шахрайства, і ця цифра не є остаточною.

Затримання та екстрадиція іноземців

У справі оголошують підозри 11 фігурантам, ще шестеро іноземців, яких розшукували у Латвії, Литві та Чехії, затримані для подальшої екстрадиції.

Їм інкримінують:

• участь у злочинній організації;
• шахрайство в особливо великих розмірах.

Санкції статей передбачають до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому це важливо саме для Києва

Для столиці ця справа — не лише про міжнародний імідж. Київ дедалі частіше стає базою для нелегальних кол-центрів, які прикриваються «офісною роботою» та вербують людей без профільної освіти, обіцяючи швидкі гроші.

Ліквідація таких центрів — це:

• зменшення тіньової економіки в місті;
• сигнал для організаторів шахрайських схем;
• крок до очищення київського ринку праці від кримінальних «офісів».

Що далі

Наразі досудове розслідування триває. Слідчі аналізують електронні докази, перевіряють фінансові потоки та встановлюють усіх осіб, причетних до діяльності шахрайських кол-центрів у Києві.

Київ у спецоперації «Connect» відіграє ключову роль — саме тут правоохоронці перекривають один із головних каналів міжнародного телефонного шахрайства. Це показова справа, яка демонструє: столиця більше не є безпечним притулком для злочинних схем, навіть якщо їхні жертви — за кордоном.