Справу про відмивання мільйонів у Києві закрили через строки давності

У Святошинському районному суді Києва закрили кримінальне провадження щодо учасників організованої групи, яких підозрювали у створенні масштабної схеми ухилення від сплати податків і відмивання грошей. Справу розглядали понад десять років.

За даними слідства, у 2007–2010 роках фігуранти організували мережу фіктивних підприємств, через які оформлювали документи про нібито виконані роботи та поставки товарів. Такі схеми дозволяли реальним компаніям отримувати незаконний податковий кредит, а безготівкові кошти переводилися у готівку.

Які збитки зафіксувало слідство

У справі фігурували кілька компаній, зокрема:

• «Сучасник Ка»
• «ТК Торглайн»
• «Будмеханізація-СВ».

За підрахунками слідства, через роботу так званого конвертаційного центру державний бюджет недоотримав понад 12,5 млн гривень податків - податку на прибуток і ПДВ.

Чому суд закрив справу

Обвинуваченим інкримінували одразу кілька статей Кримінального кодексу, серед яких:

• ухилення від сплати податків
• службове підроблення
• фіктивне підприємництво
• легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом.

Однак суд погодився з клопотанням захисту та закрив провадження.

Причини рішення:

• сплив строків давності - з моменту ймовірних злочинів минуло понад 15 років
• зміни у законодавстві - у 2019 році статтю про фіктивне підприємництво виключили з Кримінального кодексу.

Що вирішив суд

У результаті суд звільнив обвинувачених від кримінальної відповідальності з нереабілітуючих підстав.

Також було:

• скасовано арешти на майно та банківські рахунки
• повернуто вилучені під час обшуків кошти.

Йдеться про понад 160 тис. грн, 9 750 доларів та 2000 євро, які вилучили ще у 2011 році. Печатки фіктивних компаній та чорнову бухгалтерію залишили у матеріалах справи як речові докази.