У Києві бізнесмена судитимуть за приховування 63 мільйонів: БЕБ повернуло 10 мільйонів до бюджету

У столиці України викрито схему масштабного ухилення від сплати податків, яку реалізував керівник компанії, що займається гуртовим продажем будівельних матеріалів та сантехніки. Про це повідомило Бюро економічної безпеки України (БЕБ).

Згідно з результатами слідства, підприємець не задекларував готівкові операції на понад 63 мільйони гривень, що призвело до втрати державного бюджету на суму понад 10 мільйонів гривень у вигляді несплачених податків.

Як працювала схема

Підприємець проводив активні продажі будматеріалів та сантехніки за готівку, при цьому не фіксуючи частину доходу у податковій звітності. Усі ці операції відбувалися "в тіні", без офіційного обліку та без нарахування податків, передбачених законодавством.

Порушення підтверджені результатами податкової перевірки, зокрема актом, який засвідчує факт приховування доходу.

Позиція Бюро економічної безпеки

У БЕБ зазначають, що дії підприємця кваліфіковано за ч. 2 ст. 212 Кримінального кодексу України — ухилення від сплати податків у великих розмірах.

Кримінальне провадження вже передано до суду, а сам фігурант відшкодував завдані збитки в повному обсязі — понад 10 мільйонів гривень, які повернуто до державного бюджету.

Що передбачає закон

Частина 2 статті 212 ККУ передбачає за ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) у великих розмірах:

• штраф до 850 тисяч гривень;
• обмеження волі до 3 років;
• або позбавлення волі до 5 років з конфіскацією майна у випадку рецидиву або при ускладнюючих обставинах.

Що це означає для підприємців

Цей випадок — яскравий сигнал для бізнесу: навіть за ретельно прихованими фінансовими потоками рано чи пізно настане відповідальність. Офіційна позиція БЕБ полягає у мінімізації "тіньової" економіки та збільшенні надходжень до бюджету в умовах воєнного часу.

Особливо актуальним є посилення контролю за ринком будматеріалів, який за останній рік активно зростає через відновлення пошкодженої інфраструктури.

Податкові правопорушення в часи війни — це злочин проти держави, яка щодня потребує коштів на підтримку армії, допомогу постраждалим, відновлення економіки. Завдяки ефективній роботі БЕБ і фіскальних органів, один із таких тіньових бізнесів викрито, а гроші — повернуто до бюджету. Це не просто юридична перемога — це приклад для всієї бізнес-спільноти: чесність — це вигідніше, ніж ризик.