У Києві без підписів «віджали» бізнес на 40 млн грн: справу передали до суду

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки у місті Києві викрили організовану групу осіб, причетних до незаконного відчуження частки бізнесу одного зі співзасновників. Про це повідомили в БЕБ.

Суть схеми

За даними слідства, директор підприємства, який одночасно був співвласником компанії, у змові з іншими особами організував виготовлення підроблених документів. У них зазначалося, що інший засновник нібито добровільно вийшов зі складу учасників бізнесу.

Фактично потерпілий:

• не давав згоди на припинення участі в підприємстві;
• не підписував жодних документів;
• на момент переоформлення частки перебував у фінансовому конфлікті з партнерами.

Наслідки протиправних дій

У результаті фальсифікації документів частку компанії було незаконно переоформлено, що дозволило одному зі співвласників отримати повний контроль над підприємством. Сума завданих збитків оцінюється майже у 40 мільйонів гривень.

Кримінальна відповідальність

Трьом учасникам схеми повідомлено про підозру за такими статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 206-2 — протиправне заволодіння майном підприємства;
• ч. 3 ст. 28 — вчинення злочину організованою групою;
• ч. 3 ст. 358 — підроблення документів.

Досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду.

Арешт майна

З метою забезпечення кримінального провадження суд наклав арешт на майно та грошові кошти фігурантів на загальну суму понад 30 мільйонів гривень.

Чому це важливо

Справи такого типу демонструють вразливість бізнесу до рейдерських схем, зокрема через підроблення документів і зловживання корпоративним управлінням. Передача матеріалів до суду є важливим сигналом для захисту прав власності та відповідальності за економічні злочини