У Києві іноземний бізнесмен заявив про захоплення бізнесу на понад $1 млн

У столиці розслідують масштабну справу про ймовірне шахрайство: іноземний підприємець стверджує, що втратив бізнес і майно на суму понад 1 млн доларів. За фактом відкрито кримінальне провадження за статтею про шахрайство, вчинене в умовах воєнного стану.

Йдеться про підприємця Екена Алі Набі, який приїхав до України для ведення бізнесу та відкрив кілька закладів харчування.

Як працювала схема

За словами потерпілого, ключову роль у справі відіграв його співвітчизник Хасрет Білгін. Спочатку він працював найманим менеджером і керував трьома закладами громадського харчування - у центрі Києва та на Лівому березі. Пізніше на кошти власника були відкриті ще два заклади.

Згодом, як стверджує бізнесмен, довірливі відносини перетворилися на схему привласнення майна.

Після початку повномасштабної війни підприємець відправляв до України партії електроніки, техніки й текстилю, які продавалися по всій країні. Однак, за його словами, прибутку він майже не отримував.

Він заявляє, що менеджер:

• продавав товар за значно вищими цінами
• залишав прибуток собі
• поступово почав привласнювати доходи закладів

У підсумку, за твердженням заявника, контроль над бізнесом фактично перейшов до підлеглого.

З’явилися інші фігуранти

Ситуація, як розповідає підприємець, ускладнилася після появи ще двох осіб - Шамхала Гулієва та Ілгара Алахвердієва.

За словами заявника, саме Гулієв переконав менеджера остаточно не повертати майно та заявив, що всі питання тепер слід вирішувати з ним. Після цього, стверджує бізнесмен, йому прямо відмовили у поверненні бізнесу.

Окремий епізод стосується складу: підприємець заявив про зникнення товарів приблизно на 90 тисяч доларів. За його словами, їх вивезли без дозволу, а згодом пояснили це «передачею на благодійність».

Також потерпілий заявляє про погрози на його адресу.

Які є докази

Бізнесмен стверджує, що передав слідству:

• свідчення очевидців
• десятки голосових повідомлень
• текстові листування у месенджерах

У них, за його словами, менеджер визнає, що був лише найманим працівником і не є власником компаній.

Що зараз відомо

У Києві відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України - шахрайство в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди.

Правоохоронці проводять досудове розслідування. Інформації про підозри фігурантам наразі не оприлюднено.