У Києві підробили документи, щоб усунути партнера: БЕБ повідомило про підозри

У столиці детективи Бюро економічної безпеки викрили групу осіб, які незаконно привласнили 50% частки приватного підприємства, фактично усунувши одного із засновників за підробленими документами. Схема дозволила зловмисникам повністю контролювати бізнес та завдати збитків майже на 40 млн грн.

Як працювала схема

За даними БЕБ, фігуранти діяли у змові з директором та одним зі співвласників компанії. Вони:

• підробили документи про нібито добровільний вихід одного зі співзасновників;
• внесли неправдиві дані до реєстраційних документів;
• переоформили його частку на іншого компаньйона.

Потерпілий засновник, як з’ясувало слідство, ніяких заяв чи доручень не підписував. Більше того — між ним і партнером тривав конфлікт щодо фінансових зловживань, що могло і стати мотивом для рейдерського захоплення.

У результаті ділки незаконно отримали контроль над 50% статутного капіталу підприємства та фактично усунули конкурента від управління бізнесом.

Підозри та арешти

У межах кримінального провадження чотирьом учасникам схеми вже повідомлено про підозру — їм інкримінують протиправне заволодіння майном у складі організованої групи та підроблення документів.

Щоб запобігти подальшому відчуженню активів, правоохоронці наклали арешт на:

• все рухоме та нерухоме майно підозрюваних;
• кошти на суму понад 30 млн грн.

Чому це важливо

Такі випадки демонструють, наскільки вразливим може бути середній бізнес у столиці, особливо коли корпоративні конфлікти поєднуються з доступом до реєстрів та внутрішньої документації. Для київських підприємців це чергове нагадування про важливість захисту корпоративних прав, прозорого ведення фінансів і контролю за внутрішніми процесами, особливо в умовах війни, коли кількість економічних злочинів зростає.