У Києві судитимуть організаторів мережі нелегальних онлайн-казино з обігом 83 мільйони гривень

Детективи Територіального управління Бюро економічної безпеки України (БЕБ) у Києві завершили досудове розслідування щодо групи осіб, які створили та адміністрували велику мережу нелегальних онлайн-казино і букмекерських сайтів.

Як повідомили у БЕБ, загальний обіг коштів через ці ресурси склав приблизно 83 мільйони гривень.

Як працювала схема

Організатори розгорнули сайти азартних ігор без ліцензії та без будь-якого державного контролю.
Для прийому ставок і виплат виграшів вони використовували систему p2p-переказів:
гравці перераховували гроші на банківські картки підставних осіб — так званих «дропів».

Потім кошти акумулювалися, конвертувалися у готівку, криптовалюту або іноземну валюту.
Операції здійснювалися через спеціальні застосунки, які автоматично підтверджували транзакції, а також через «чорну бухгалтерію», що велася в електронному вигляді.

Викриття та підозри

Детективи зібрали докази щодо двох фігурантів, які керували роботою «офісів» у Полтаві.
Під час слідства вони дали свідчення про механізм функціонування всієї мережі, способи обробки платежів і передачу фінансових звітів організаторам схеми.

Фігурантів звинувачують у:

• незаконній організації азартних ігор (ч. 2 ст. 203-2 ККУ);
• відмиванні доходів, отриманих злочинним шляхом, в особливо великому розмірі (ч. 3 ст. 209 ККУ).

Що далі

Обвинувальний акт щодо двох осіб уже скеровано до суду.
Водночас розслідування триває — правоохоронці встановлюють інших учасників схеми, зокрема осіб, які адміністрували сайти та займалися обготівкуванням коштів.

 У БЕБ зазначили, що ліквідація подібних схем — пріоритет у боротьбі з тіньовим гральним бізнесом, який завдає значних збитків державному бюджету.

Контекст

• З 2021 року гральний бізнес в Україні легалізований, але діяльність має здійснюватися виключно за ліцензією Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (КРАІЛ).
• У 2025 році держава отримала понад 175 млн грн від нових ліцензій на легальні казино.
• Для боротьби з тіньовими платформами запущено систему моніторингу нелегальних онлайн-казино, а PlayCity та Meta нещодавно заблокували сім Instagram-акаунтів, які займалися рекламою незаконних азартних сайтів.