У Києві викрили групу, що незаконно переоформила 50% компанії на 40 мільйонів

У столиці детективи Бюро економічної безпеки України викрили групу осіб, які разом із директором підприємства організували схему незаконного заволодіння часткою компанії. Йдеться про 50% корпоративних прав, ринкова вартість яких становить близько 40 мільйонів гривень.

Як діяла схема

За даними слідства, учасники групи без відома й участі законного співвласника переоформили його частку на іншу особу. Потерпілий не підписував жодних документів, не подавав заяв і не уповноважував нікого представляти свої інтереси.

Попри це, через підроблені документи та зловживання з боку керівництва підприємства частку в товаристві було незаконно перереєстровано. Таким чином чоловік фактично втратив контроль над половиною бізнесу.

Підозри та судові перспективи

Правоохоронці повідомили про підозру чотирьом учасникам організованої групи. Їм інкримінують:

• незаконне заволодіння майном, вчинене організованою групою;
• службове підроблення документів.

Матеріали щодо одного з фігурантів уже скеровано до суду. Стосовно трьох інших — досудове розслідування завершено, найближчим часом обвинувальні акти також передадуть до суду.

Арештоване майно

Щоб запобігти прихованню чи виведенню активів, на майно та кошти підозрюваних накладено арешт — загалом на понад 30 мільйонів гривень.