У Києві викрили криптопіраміду на мільйон доларів: як працювала схема

Правоохоронці викрили у Києві схему, пов’язану з фейковими інвестиціями в криптовалюту, яка, за попередніми даними, завдала інвесторам збитків на суму близько 1 мільйона доларів.

За даними слідства, організатори діяли з 2022 року, пропонуючи вкладати кошти у власний криптотокен і обіцяючи стабільний дохід.

Як працювала схема

Система мала ознаки класичної фінансової піраміди. Прибуток учасникам обіцяли за рахунок залучення нових вкладників, а мінімальний внесок становив 50 USDT.

Для просування проєкту використовували соцмережі, зокрема Instagram, де блогери рекламували «успішні інвестиції».

Водночас реальні кошти інвесторів, за версією слідства, не інвестувалися, а переводилися на рахунки організаторів. Учасникам показували фіктивні «прибутки» в особистих кабінетах.

Кому повідомили про підозру

Підозру оголошено 32-річному громадянину України, якого вважають одним з організаторів. Наразі він перебуває за кордоном, тому повідомлення про підозру здійснено заочно.

Його дії кваліфіковано за статтею про шахрайство в особливо великих розмірах. Санкція передбачає до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Розслідування триває

Слідчі встановлюють інших учасників схеми та повне коло постраждалих. Не виключено, що підозри можуть отримати й інші фігуранти.

Також розглядається можливість міжнародної правової допомоги, зокрема екстрадиції підозрюваного.

Чому це важливо для киян

Подібні схеми активно працюють саме у великих містах, зокрема в Києві, де висока концентрація онлайн-бізнесу та інвесторів.

Правоохоронці наголошують: перед вкладенням коштів варто перевіряти компанії, уникати «гарантованих доходів» і не інвестувати без офіційних договорів.

Експерти застерігають, що в умовах економічної нестабільності кількість таких шахрайських проєктів лише зростає.