У центрі Києва викрили підпільне казино та фейковий криптокол-центр

У Києві суд виніс вирок трьом учасникам організованої групи, які облаштували нелегальне казино у столичному бізнес-центрі та паралельно виманювали гроші у людей через псевдоінвестиції у криптовалюту.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

Казино працювало у бізнес-центрі в центрі столиці

За даними слідства, підпільний гральний заклад функціонував на дев’ятому поверсі одного з бізнес-центрів Києва. Окремо на четвертому поверсі організували call-центр, співробітники якого займалися шахрайськими схемами.

Правоохоронці встановили, що людям телефонували та пропонували інвестувати гроші у нібито автоматизовану систему торгівлі криптовалютами. Потенційним клієнтам обіцяли прибуток до 5% щодня.

Після того як потерпілі переказували кошти, зв’язок із так званими «інвестконсультантами» припинявся.

Суд призначив великі штрафи та конфіскацію коштів

Суд визнав трьох фігурантів винними в незаконній організації азартних ігор у складі організованої групи.

Організатор схеми має сплатити майже 800 тисяч гривень штрафу. Ще двоє учасників отримали штрафи по 765 тисяч гривень.

Крім того, у дохід держави конфіскували понад 20 тисяч доларів, вилучених під час обшуків.

Розслідування щодо call-центру триває

Матеріали, пов’язані з діяльністю шахрайського call-центру, передали до Національної поліції для подальшого розслідування.

Правоохоронці продовжують встановлювати можливих потерпілих та інших осіб, причетних до схеми.

Чому це важливо

Останніми роками в Україні значно зросла кількість шахрайств, пов’язаних із криптовалютами та псевдоінвестиціями. Зловмисники активно використовують call-центри, соціальні мережі та рекламу для пошуку жертв, обіцяючи швидкий і високий прибуток.

Експерти радять перевіряти будь-які інвестиційні платформи, не довіряти обіцянкам «гарантованого доходу» та не переказувати кошти невідомим компаніям без офіційних ліцензій і підтверджених документів.