У Києві викрили фінансову схему на 1,5 мільярда: суд арештував експосадовця податкової

У столиці триває розслідування масштабної фінансової афери, що дозволила підприємствам ухилятися від податків і відмивати мільярдні суми. За даними Київської міської прокуратури, Печерський районний суд заарештував колишнього посадовця податкової служби, якого підозрюють у створенні конвертаційного центру.

Як працювала схема

Слідство встановило, що колишній чиновник разом із трьома спільниками побудував цілу мережу фіктивних компаній. Для прикриття незаконної діяльності вони зареєстрували 14 фірм-«імпортерів» та близько 80 транзитних підприємств.

Через ці структури проводилися фінансові операції, які давали змогу:

• зменшувати податкові зобов’язання реальних компаній,
• виводити гроші у «тінь»,
• легалізовувати доходи, отримані злочинним шляхом.

За оцінками слідчих, з 2023 по 2025 рік через схему «прокачали» понад 1,5 мільярда гривень.

Рішення суду

Печерський райсуд погодився з аргументами прокуратури та обрав для підозрюваного найсуворіший запобіжний захід — тримання під вартою. Водночас суд залишив альтернативу: звільнення під заставу у розмірі 119 мільйонів гривень.

Термін дії ухвали визначено до 4 листопада 2025 року.

Юридична кваліфікація

Дії підозрюваних кваліфіковані за двома статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 3 ст. 212 — умисне ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах,
• ч. 3 ст. 209 — легалізація (відмивання) майна, здобутого злочинним шляхом.

У разі доведення вини фігурантам загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Чому це важливо для киян

Подібні «конвертаційні центри» висмоктують із бюджету величезні ресурси. Для столиці це означає менше грошей на дороги, школи, лікарні та соціальні програми. Крім того, такі схеми створюють нерівні умови для бізнесу: одні чесно платять податки, а інші отримують конкурентні переваги завдяки тіньовим практикам.

«Масштаби виявленої схеми свідчать про добре налагоджену мережу зловживань, організовану на високому рівні», — зазначають експерти.

Правоохоронці наголошують: боротьба з конвертаційними центрами є одним із ключових напрямів, адже без «сірих схем» економіка столиці та країни могла б розвиватися значно швидше.