У столиці викрили шістьох організаторів нелегальних онлайн-казино та букмекерських ресурсів

Детективи Територіального управління БЕБ у місті Києві повідомили про підозру шістьом особам, які організували та адміністрували мережу незаконних онлайн-казино та букмекерських ресурсів. Загальна сума незаконного обігу коштів становила близько 83 млн грн.

Як працювала мережа

За даними БЕБ, група діяла без ліцензій та державного контролю. Для прийому ставок і виплат виграшів використовувалася система p2p-переказів: користувачі надсилали гроші безпосередньо на банківські картки підставних осіб – так званих «дропів». Після цього кошти консолідували, переводили в готівку або конвертували у криптовалюту чи іноземні валюти.

Слідство встановило, що організатори забезпечили роботу «офісів» у Києві, Полтаві, Одесі та Харкові. Кожен офіс працював цілодобово: оператори та адміністратори слідкували за фінансовими потоками, використовували спеціальні додатки для автоматичного підтвердження транзакцій, вели облік і регулярно звітували кураторам.

Ролі учасників мережі

До діяльності залучали осіб із різними функціями:

• Технічні адміністратори – налаштовували роботу ресурсів та додатків.
• Оператори – контролювали фінансові потоки та транзакції.
• Дропи – відкривали банківські рахунки у різних установах по Україні для приховування обігу коштів.

Для уникнення викриття організатори постійно змінювали орендовані офіси, купували нове обладнання та SIM-карти, а зв’язок підтримували виключно через месенджери під вигаданими іменами.

Фінансові масштаби

За підрахунками слідчих, схема генерувала щонайменше 5 млн грн щодня, а загальний обіг коштів мережі становив близько 83 млн грн.

Правова кваліфікація

Організатору повідомлено про підозру за наступними статтями Кримінального кодексу України:

• ч. 2 ст. 203-2 – проведення незаконної діяльності з організації азартних ігор,
• ч. 3 ст. 209 – легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, в особливо великому розмірі.

Досудове розслідування

Розслідування триває. Встановлюються інші учасники злочинної схеми задля притягнення їх до відповідальності.

Правоохоронці закликають громадян не користуватися послугами нелегальних азартних платформ, оскільки це загрожує фінансовими втратами та кримінальною відповідальністю.